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    香港公司實益擁有人

    香港公司實益擁有人

    香港注冊處從201831日起為減低涉及洗錢及恐怖分子籌集的風險,及遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》所載的反洗錢及恐怖分子資金籌集的規定,要求對香港公司的股東董事實益擁有人需要做嚴格盡職調查。這意味著以后香港公司注冊不僅需要提供股東董事資料,也需要提供實益擁有人的身份證明和地址證明。

    同時根據客戶情況,可能需要提供股東董事和實益擁有人更為詳細的身份證明,個人簡歷,股權架構,各層公司的章程細則和載有相關股東董事資料的文件,交易的性質相關單據,資金來源,交付和提取資金的方式等等文件。

    如果香港公司無法識別實益擁有人,實益擁有人無法提供相關身份和地址資料,香港公司無法注冊。

     

    關于注冊香港公司實益擁有人的相關問題請:請點擊此處了解

     

    更新時間:2018/7/18 15:24:45

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